Федеральная служба судебных приставов играет ключевую роль в новой схеме отмывания средств, по которой за последний год из России вывели более 16 миллиардов рублей. Принцип работы мошенников просто и легален.
Юридические лица — резидент и нерезидент страны — договариваются о взыскании долга. Они обращаются в третейский суд или же приходят к этому мирно. Истец-нерезидент требует от резидента погасить задолженность. Ответчик соглашается. Суд выдает исполнительный лист на взыскание долга. Истец идет с ним к судебным приставам, которые начинают исполнительное производство. Долг списывается со счета должника на счет ФССП. Затем исполнители перечисляют деньги за рубеж истцу. Все происходит в рамках закона.
Как пишет газета «Коммерсант», в Центробанке о новом звене в качестве судебных приставов в схеме вывода средств из страны знают. Однако, ликвидировать мошенническую цепочку пока не возможно. Сообщается, что ни суды, ни ФССП, ни банки не имеют для этого полномочий.
«Технически эта схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении», — говорят в ЦБ.
Как правило, компании, которые выступают в качестве должников, вообще не ведут никакого бизнеса или же их денежные обороты настолько малы, что не идут ни в какое сравнение с суммой заявленного «долга». То есть, как пишет издание, усомниться в обоснованности подобных запросов в третейский суд вполне возможно. Однако, российские суды не проверяют основания для сделок между кредитором и должником, а также не запрашивают документы, свидетельствующие о реальной деятельности этих компаний.
Всего, по оценке Банка России, в 2016 году суды приняли решения по искам, в которых просматривались признаки подобной схемы, на сумму более 37 миллиардов рублей. Как правило, с «должников» взыскивали от полумиллиарда до 6 миллиардов рублей.