Магомед Магомедов. © Михаил Почуев/ТАСС
Согласно версии следствия, «компании, имеющие отношение к братьям Магомедовым, выигрывали тендеры на реализацию того или иного проекта, затем привлекали к его финансированию бюджетные средства, увеличивали стоимость проекта и раскидывали деньги по фиктивным подрядчикам, завышая стоимость работ». Основная часть средств переводилась в офшорные юрисдикции через цепочку подставных фирм, рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД. Похищенная сумма, предположительно составившая 2,5 млрд рублей, была выведена в офшоры, а затем вернулась в Россию «в виде так называемых инвестиций», приводит издание слова прокурора, сказанные им на судебном заседании 31 марта. Учредителем или крупным акционером большинства предприятий, фигурирующих в деле Магомедова, являются офшорные компании, зарегистрированные в кипрском Лимасоле, следует из данных базы СПАРК. По словам Рустама Курмаева, управляющего партнера компании «Рустам Курмаев и партнеры», офшорные схемы владения традиционны для российского бизнеса. Они используются по трем причинам. Во-первых, это - оптимизация налогов, поскольку в России налог на прибыль составляет 20%, а на Кипре — всего 5%. Во-вторых, это — защита бизнеса от недружественных поглощений, а в третьих, это — возможность использования более гибкой законодательной системы и прозрачных судов. На протяжении шести месяцев, предшествовавших задержанию совладельцев группы компаний «Сумма», ФСБ и МВД вели за ними слежку.
В рамках следствия телефоны братьев Магомедовых прослушивались, изучалась их интернет-переписка, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В слежке за ними также принимал участие Интерпол, направивший более ста запросов в страны, где могут находиться офшоры владельцев «Суммы». По данным издания, следственные действия по делу Магомедовых проходили в 25 регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Дербенте, Новороссийске, Якутске, Нерюнгри, Казани, Приморске и Самаре. Активная фаза разработки Магомедовых началась, когда правоохранители установили, что братья намерены покинуть Россию и отравиться в США, пишет ФАН. Как известно, арест Магомедовых был санкционирован Тверским судом Москвы. Бизнесменов поместили 31 марта в СИЗО «Лефортово» сроком на два месяца. Им инкриминируют организацию преступного сообщества, мошенничество и особо крупную растрату.
Задержание предпринимателей связано с хищениями при строительстве футбольного стадиона в Калининграде, где в этом году пройдут матчи ЧМ-2018. Предположительно, злоумышленники похитили из госбюджета 752 миллиона рублей. Кроме того, в материалах дела говорится, что общая сумма похищенных братьями средств составляет 2,5 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что Магомедовы жалуются на отсутствие телевизора и спортзала в СИЗО. Против ареста предпринимателей выступил бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов. «В соответствии со статьей 108 УПК они не должны подвергаться аресту, поскольку это разрушает их бизнес, — приводит его слова РИА Новости. — Если была угроза отъезда за рубеж, можно было бы применить домашний арест». Подробнее об этом деле — в материале «Ридуса».