© СС0
Басманный суд Москвы постановил поместить под домашний арест члена совета директоров автодилера «Рольф» и директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро. Как уточняет РБК, прокурор не возражал ни против домашнего ареста, ни против залога.
Напомним, что Кайро вменяется «совершение валютных операций» по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов — ст. 193.1 УК.
Как полагает следствие, в феврале 2014 года руководство компании фиктивно купило у кипрской Panabel Limited акции компании «Рольф Эстейт», которые были многократно переоценены. За границу, как было установлено, вывели порядка 3,94 млрд руб.
Реальная цена акций, по версии оперативника ФСБ, не превышала 200 млн руб.
Добавим, что в числе лиц, против которых возбуждено дело, называли основателя компании Сергея Петрова, экс-гендиректора компании Татьяну Луковецкую, директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро, а также гендиректора кипрской Panabel Limited Георгия Кафкалия.