МВД пресекло в Москве деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в «отмывании» миллионов рублей. Задержаны предполагаемый организатор группы и четверо ее участников.
«Подпольные банкиры» по фиктивным договорам оказания различных услуг проводили операции с зачислением денег на расчетные счета, которые потом попадали на счета предприятий, открытые для перечисления зарплаты несуществующим работникам. Деньги обналичивали в банкоматах московского региона.
Злоумышленники взимали комиссию в размере 14% от обналичиваемой суммы. По оценкам МВД, «банкиры» успели провести финансовые операции на сумму более 200 млн рублей.
В ходе обысков в офисах и по местам проживания фигурантов изъяты деньги, печати, финансовые документы и банковские карты, сообщила «Росбалту» официальный представитель МВД России Ирина Волк.