В уголовном деле бывшего замглавы управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД полковника Дмитрия Захарченко нашелся еще один миллиард рублей. В лучших традициях этой потрясающей истории, всю сумму подельники «борца с коррупцией» в какой-то момент таскали при себе наличными.
«Еще летом 2016 года полковник Захарченко (тогда он был на свободе) передал одной своей близкой знакомой наличными 14,695 млн евро, сообщил „Росбалту“ источник в правоохранительных органах. Как выяснилось в ходе расследования, девушка 2 и 4 августа разместила эту сумму двумя траншами на своем лицевом счете в одном из столичных банков, а затем сразу конвертировала в доллары. Получившиеся $16,404 млн знакомая полковника перевела на депозит в этом же банке, с возможностью получения процентов по вкладу», — сообщает «Росбалт».
За прошедшее время по столь солидному вкладу «набежало» всего лишь 175 долларов процентами, поскольку он был закрыт досрочно и вынесен из банка наличными — а это более миллиарда рублей по тогдашнему курсу.
«Из полученных средств знакомая полковника оставила себе $250 тыс. Оперативники не исключают, что эту сумму планировалось пустить на „спасение“ Захарченко. А оставшиеся деньги 12 сентября девушка передала своей близкой подруге Анастасии Горшковой, которая, открыв в столичном банке два счета на свое имя, разместила на них $1,154 млн и $15 млн. Примечательно, что обе девушки официально числятся неработающими», — добавляет издание.
Деньги были арестованы, а обе девушки теперь проходят как фигуранты «дела Захарченко» и дают признательные показания.
Напомним, сам задержанный по делу о коррупции полковник Дмитрий Захарченко ожидает очередного заседания Мосгорсуда в СИЗО «Лефортово». Суд продлил его арест до марта 2017 года. Ему предъявлены обвинения по статьям УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование законной деятельности следователя».
Ранее по делу Захарченко был арестован еще один миллиард, по одним данным эти деньги лежали на счетах семьи полковника-миллиардера, по другим арест был наложен на банковский счет, который принадлежит «другому человеку».
Бывший осужденный за вымогательство коллега Захарченко, выходец из 9-го управления КГБ Дмитрий Целяков рассказал журналистам в схеме нелегального обналичивания миллиардов в России задействованы не только банки и криминал, но и спецслужбы.