© FreeImages.com Content License
Измайловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор участникам организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории Москвы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, в ходе расследования следователям удалось установить, что в период с декабря 2012 по май 2015 года фигуранты, используя реквизиты ряда подконтрольных организаций, без специального разрешения незаконно осуществляли различные банковские операции. Они открывали банковские счета и осуществляли кассовое обслуживание юридических и физических лиц, а также переводили деньги по поручению физических лиц без открытия банковских счетов.
За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение. Доход, полученный соучастниками в результате противоправной деятельности, превысил 58 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
В феврале 2016 года расследование было завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.