«Дочку» Альфа-банка в Нидерландах обыскали в рамках расследования об отмывании денег
© Фото с сайта sledcom.ru
В Амстердамском торговом банке (АТБ), являющемся «дочкой» Альфа-банка, на прошлой неделе прошли обыски в рамках расследования об отмывании денег. Согласно данным прокурора по финансовым преступлениям Нидерландов, которые приводит агентство Reuters, АТБ подозревается в том, что кредитное учреждение якобы скрыло информацию о «необычных транзакциях» и должным образом не проверило данные клиентов.
Представители банка, со своей стороны, отметили, что «следствие сфокусировано на клиентском портфеле, который перестал быть частью бизнеса банка несколько лет назад», и заверили, что кредитное учреждение сотрудничает с правоохранительными органами, сообщает Lenta.Ru.
Голландское издание Follow The Money уточнило, что обыск проводился 4 декабря. По данным издания, были изъяты, в частности, переписка с центральным банком Нидерландов, а также папка от Moody’s Analytics.
Самые интересные статьи «Росбалта» читайте на нашем канале в Telegram.
Вернуться назад