Руководителю «Геобанка» выдали предупреждение

Банк России привлек к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя столичного «Геобанка». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП.
Постановление от 28 марта 2018 года № ТУ-45-ДЛ-18-3612/3120 вступило в законную силу 13 апреля.
«Банки.ру» уточняет, что должность председателя правления «Геобанка» занимает Михаил Сахин. Ему вынесено предупреждение.

---

Вернуться назад