Суд в Париже за отмывание денег оштрафовал латвийский банк Rietumu на 80 млн евро

© СС0 Public Domain
Парижский уголовный суд приговорил латвийский Rietumu banka по делу об отмывании денег France Offshore к штрафу в 80 млн евро, передает Baltic Times.
Кроме того, суд запретил банку в течение пяти лет осуществлять банковскую деятельность на территории Франции за пособничество в уклонении от уплаты налогов.
Главным обвиняемым по делу проходит бывший руководитель компании France Offshore Надав Бенсусан, организовавший схему уклонения от налогов. Суд приговорил его к пяти годам (трем из них — реального, двум — условного) тюремного заключения. Также он должен выплатить штраф в 3 млн евро.
Следователи подозревают банк в отмывании более 850 млн евро ($964 млн) в период с 2007 по 2012 год. По данным правоохранителей, Бенсуан освобождал от налогов через оффшорные компании пользователей банка.
Согласно сайту банка, Rietumu занимает третье место по объему активов, второе — по размеру полученной прибыли в Латвии. Банк был открыт в 1991 году.

---

Вернуться назад