"Черные банкиры" обналичивали на почте по 1 млрд рублей в день
Москва, Январь 20 (Новый Регион, Анастасия Смирнова) – Следственным департаментом МВД России во взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Центром информационной безопасности ФСБ России пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере.
Как сообщила пресс-служба Следственного департамента МВД России, правоохранительными органами установлено, что злоумышленники, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, в период с 2007 по 2011 год на территории Центрального федерального округа занимались незаконными банковскими операциями, такими, как денежные расчёты и переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассация.
Кроме того, «банкиры» предоставляли заинтересованным лицам услуги по обналичиванию денежных средств, что позволяло клиентам без проблем скрыть и легализовать деньги, полученные преступным путём, например, в результате ухода от налогообложения.
При этом задержанными для осуществления своей незаконной деятельности использовались так называемые подконтрольные «фирмы-однодневки» – всего более трёхсот.
Преступная схема включала в себя использование электронной пересылки денежных переводов в Единой системе почтовых переводов (ЕССП) «Почты России»: злоумышленники направляли на расчётные счета подконтрольных им компаний денежные средства, подлежащие обналичиванию, а затем деньги с указанных счетов почтовыми переводами перечислялись либо напрямую «потребителю», либо посреднику за небольшое денежное вознаграждение, который получал почтовый перевод в любом отделении «Почты России» и телеграфа и передавал его «клиенту».
По имеющимся подтверждённым данным ежедневный оборот «псевдо-банка» составлял более одного миллиарда рублей, а процент от преступных сделок, полученный злоумышленниками только за октябрь текущего года, составил почти 157 миллионов рублей.
Следует отметить, что данный вид преступлений отличается высокой степенью латентности, поскольку физические и юридические лица, задействованные в преступной схеме, как правило, совершают действия с целью придания видимости законности своей деятельности, например, перечисляют денежные средства заинтересованных граждан и организаций по фиктивным основаниям, то есть, за некие услуги, которые на самом деле никогда не предоставлялись.
В ходе проведённых обысков изъята компьютерная техника, печати юридических лиц, бронированные автомобили, иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 172 УК РФ. В настоящее время обвинение в совершении данного преступления предъявлено всем активным участникам преступной группы. Злоумышленникам, в зависимости от степени тяжести содеянного, может грозить до 7 лет лишения свободы и крупные штрафные санкции.
Вернуться назад